ПРИМЕР 6
Пример 5
Пользователь/клиент прислал скриншот банковского выписки банка Barclays и заказал анализ этой выписки на легитимность.
Первичная проверка показывает, что сумма на счете: Х,7 миллиарда евро. Такой баланс выглядит крайне неправдоподобно для персонального счета, особенно в Barclays UK банке. Крупные корпоративные счета обычно оформляются иначе.
Есть множество орфографических ошибок: "SWATEC" вместо "SWIFT CODE", "BURGERY" вместо вероятно "BURGAS" или другой город, "BIAN" вместо "BIC". В названии компании тоже есть опечатка: "PLAmrock" и "PTAMROCK" вместо "PAMROCK". Это серьёзные красные флаги.
Форматирование и стиль выписки существенно отличаются от официальных документов Barclays банка. Нет логотипа, странное расположение данных, а внизу текст обрывается некорректно. Также отсутствуют типичные для выписок детали: номера страниц, ссылки на онлайн-банкинг, контактная информация в привычном формате.
Итог: слишком много несоответствий. Скорее всего, это фейк, созданный для мошенничества или других целей. Документ явно имеет все признаки подделки:
1. Неправдоподобно большая сумма (Наиболее очевидный признак)
Сумма на счету: Х 752 ХХХ 000,00 € (почти Х миллиардов евро).
Контекст: Наличие такой значительной суммы на стандартном текущем счете в розничном банке (Barclays Bank Account) крайне маловероятно. Столь крупные корпоративные или государственные активы хранятся иначе, с использованием специальных банковских продуктов и услуг.
2. Грамматические, орфографические и форматирующие ошибки
SWIFT/BIC код: Указан как SWATEC BURGERY. Настоящий SWIFT-код состоит из 8 или 11 буквенно-цифровых символов и имеет стандартный формат (например, BARCGB22). "SWATEC" и "BURGERY" — это бессмысленные слова в данном контексте.
Название компании: Написано с ошибками: PLAmrock Petroleum Trading и PTAMROCK PETROLEUM TRADING. В реальном документе название было бы единообразным.
Опечатка в поле BIC: BIAN CLASS MARK вместо корректного BIC (Bank Identifier Code).
Адрес: METTENIC вместо вероятного MENTENG (район в Джакарте, Индонезия). AKAATA PUSAT — возможно, искаженное JAKARTA PUSAT (Центральная Джакарта).е
Небрежное форматирование: Текст в нижнем колонтитуле обрывается и наложен друг на друга (Authorised by the Prudential Regulation Authority...).
3. Структурные и стилистические несоответствия
Отсутствие транзакций: При столь крупном счете маловероятно полное отсутствие движения средств за период в 4 дня.
Слишком простая структура: Настоящие банковские выписки, особенно от крупных банков, имеют более сложную структуру, включают больше деталей (полные реквизиты банка, ссылки на условия, информацию о валютных курсах, более подробные заметки и т.д.).
"At a glance" раздел: Выглядит упрощенно и нетипично для официальной выписки Barclays банка.
Дизайн и шрифты: Хотя они пытаются имитировать стиль Barclays, общее впечатление — это любительская верстка.
4. Нелогичная информация
"NOTEBOARD": Сообщение о защите депозита (Financial Services Compensation Scheme — FSCS) актуально для небольших вкладов (до £85,000). Его наличие в выписке с мультимиллиардным счетом абсурдно и является сильным признаком подделки.
Номер счета: 8-значный номер (735ХХХ89) может быть допустим, но в сочетании со всеми другими ошибками вызывает сомнения.
Даты: Очень короткий период выписки (03-07 _______ 2025).
Заключение
Документ почти наверняка является фейком. Он содержит критическое количество элементарных ошибок (в написании SWIFT, названий), а также демонстрирует полное непонимание масштабов и контекста банковских операций (фантастическая сумма, сообщение о страховке мелких вкладов).
Цель создания такого документа, скорее всего, мошенническая (например, "доказательство средств" для проведения аферы) или, что менее вероятно, - мем. Ни в коем случае нельзя использовать эту выписку для каких-либо финансовых или юридических операций.
Пользователь/клиент прислал скриншот банковского выписки банка Barclays и заказал анализ этой выписки на легитимность.
Первичная проверка показывает, что сумма на счете: Х,7 миллиарда евро. Такой баланс выглядит крайне неправдоподобно для персонального счета, особенно в Barclays UK банке. Крупные корпоративные счета обычно оформляются иначе.
Есть множество орфографических ошибок: "SWATEC" вместо "SWIFT CODE", "BURGERY" вместо вероятно "BURGAS" или другой город, "BIAN" вместо "BIC". В названии компании тоже есть опечатка: "PLAmrock" и "PTAMROCK" вместо "PAMROCK". Это серьёзные красные флаги.
Форматирование и стиль выписки существенно отличаются от официальных документов Barclays банка. Нет логотипа, странное расположение данных, а внизу текст обрывается некорректно. Также отсутствуют типичные для выписок детали: номера страниц, ссылки на онлайн-банкинг, контактная информация в привычном формате.
Итог: слишком много несоответствий. Скорее всего, это фейк, созданный для мошенничества или других целей. Документ явно имеет все признаки подделки:
1. Неправдоподобно большая сумма (Наиболее очевидный признак)
Сумма на счету: Х 752 ХХХ 000,00 € (почти Х миллиардов евро).
Контекст: Наличие такой значительной суммы на стандартном текущем счете в розничном банке (Barclays Bank Account) крайне маловероятно. Столь крупные корпоративные или государственные активы хранятся иначе, с использованием специальных банковских продуктов и услуг.
2. Грамматические, орфографические и форматирующие ошибки
SWIFT/BIC код: Указан как SWATEC BURGERY. Настоящий SWIFT-код состоит из 8 или 11 буквенно-цифровых символов и имеет стандартный формат (например, BARCGB22). "SWATEC" и "BURGERY" — это бессмысленные слова в данном контексте.
Название компании: Написано с ошибками: PLAmrock Petroleum Trading и PTAMROCK PETROLEUM TRADING. В реальном документе название было бы единообразным.
Опечатка в поле BIC: BIAN CLASS MARK вместо корректного BIC (Bank Identifier Code).
Адрес: METTENIC вместо вероятного MENTENG (район в Джакарте, Индонезия). AKAATA PUSAT — возможно, искаженное JAKARTA PUSAT (Центральная Джакарта).е
Небрежное форматирование: Текст в нижнем колонтитуле обрывается и наложен друг на друга (Authorised by the Prudential Regulation Authority...).
3. Структурные и стилистические несоответствия
Отсутствие транзакций: При столь крупном счете маловероятно полное отсутствие движения средств за период в 4 дня.
Слишком простая структура: Настоящие банковские выписки, особенно от крупных банков, имеют более сложную структуру, включают больше деталей (полные реквизиты банка, ссылки на условия, информацию о валютных курсах, более подробные заметки и т.д.).
"At a glance" раздел: Выглядит упрощенно и нетипично для официальной выписки Barclays банка.
Дизайн и шрифты: Хотя они пытаются имитировать стиль Barclays, общее впечатление — это любительская верстка.
4. Нелогичная информация
"NOTEBOARD": Сообщение о защите депозита (Financial Services Compensation Scheme — FSCS) актуально для небольших вкладов (до £85,000). Его наличие в выписке с мультимиллиардным счетом абсурдно и является сильным признаком подделки.
Номер счета: 8-значный номер (735ХХХ89) может быть допустим, но в сочетании со всеми другими ошибками вызывает сомнения.
Даты: Очень короткий период выписки (03-07 _______ 2025).
Заключение
Документ почти наверняка является фейком. Он содержит критическое количество элементарных ошибок (в написании SWIFT, названий), а также демонстрирует полное непонимание масштабов и контекста банковских операций (фантастическая сумма, сообщение о страховке мелких вкладов).
Цель создания такого документа, скорее всего, мошенническая (например, "доказательство средств" для проведения аферы) или, что менее вероятно, - мем. Ни в коем случае нельзя использовать эту выписку для каких-либо финансовых или юридических операций.