Пример 4
ПРОВЕРКА ИНОСТРАННЫХ ДОКУМЕНТОВ
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Анализ представленного документа на достоверность выявил множество серьезных признаков, указывающих на то, что данный документ является, с высокой долей вероятности, фиктивным и частью мошеннической схемы. Вот детальный разбор по ключевым пунктам:
1. Критический анализ содержания документа
а) Аномально высокая сумма сделки
* Факт: В контракте указана сумма в Х0 миллиардов евро.
* Анализ: Сделки такого размера являются экстраординарными событиями в мировом финансовом мире. Они проводятся между крупнейшими корпорациями, суверенными фондами или государствами, а не компаниями с относительно скромными регистрационными данными, как в данном случае. Проведение такой сделки через сомнительный "S2S System" и с участием криптовалют (USDT) абсолютно не соответствует реальной практике крупного международного финансирования.
б) Противоречивая и непрофессиональная терминология
* Факт: В документе смешаны стандартные банковские термины (SWIFT MT103, IBAN) с псевдо-техническим жаргоном:
* "S2S System" / "IP/IP M1 SYSTEM": Это не являются признанными или общеизвестными финансовыми системами. Поиск в интернете по этим терминам часто приводит на форумы, обсуждающие мошеннические схемы.
* "Transfer M1 Funds": Термин "M1" в экономике относится к узкому определению денежной массы, но его использование в контексте "перевода средств" является нетипичным и подозрительным.
* "Broadcast the funds to blockchain to tokenised", "PAYOUT in Cryptohost", "Master Wallet", "Private Key": Процедура описана крайне размыто и технически безграмотно. Передача приватных ключей третьей стороне является грубейшим нарушением безопасности в криптовалютной сфере и абсолютно не практикуется в легальном бизнесе.
* Анализ: Такой язык характерен для мошенников, которые создают видимость сложной, эксклюзивной технологии, чтобы запутать жертву и не дать ей провести простую проверку здравым смыслом.
в) Внутренние несоответствия и ошибки
* Даты: В шапке документа указана дата 2Х сентября 2025, однако в разделе подписей стоит дата 2Y апреля 2025 и 1Z сентября 2025. Такой разброс в ключевых датах недопустим для юридического документа.
* Юрисдикция и право: В разделе "Counterparts" указано, что соглашение регулируется законодательством Великобритании, а в разделе "Arbitration" — законодательством Германии. Это грубая юридическая ошибка, делающая документ ничтожным.
* IP-адреса: Указанные IP-адреса (например, `193.150.XXX.0/24_193.150.XXX.0/234`) содержат ошибки в формате (некорректная маска `/234`).
* Паспортные данные: В разделе подписей у Отправителя страна выдачи паспорта указана как Швеция, тогда как на первой странице — Германия. У Получателя страна выдачи — Барселона, которая является городом, а не страной.
г) Сомнительные процедуры и гарантии
* Банковская платежная гарантийная буква (BPGL): Требование выдачи гарантии на миллиарды евро в течение 72 часов после получения непроверенного уведомления о переводе является абсурдным. Ни один reputable банк не станет этого делать.
* Отсутствие дополнительных проверок: Пункт, запрещающий сторонам запрашивать дополнительные документы и подтверждения, является классическим признаком мошенничества, направленным на то, чтобы заблокировать любые попытки жертвы провести должную осмотрительность (due diligence).
2. Проверка компаний и лиц (с использованием открытых источников и SINT)
а) Отправитель (Sender): XXX - FZCO
* Регистрация: FZCO — это форма компании в свободной зоне Дубая (UAE). Компании в этих зонах часто используются для схем из-за непрозрачности бенефициарного владения.
* Проверка:tz Открытый реестр компаний Дубая (https://www.dubaided.gov.ae) не предоставляет детальной информации бесплатно. Однако сам по себе статус FZCO не подтверждает надежность. Упоминание о работе с активами в 50 млрд евро должно быть подкреплено рейтингами (например, от Standard & Poor's, Moody's), чего в документе нет.
б) Получатель (Receiver): YYY LTD
* Регистрация: Компания с номером 8282XXX действительно зарегистрирована в Англии и Уэльсе (Companies House). Данные из реестра:
* Статус: Распущена (Dissolved). Это критически важный факт. Компания не может заключать legally binding контракты.
* Дата регистрации: X ноября 201X года.
* Последняя отчетность: Годовая отчетность была подана за период до X1 октября 202X года, а X февраля 202X года компания была распущена.
* Род деятельности (SIC): 74XXX - "Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группы". Это очень расплывчатая формулировка, не указывающая на деятельность инвестиционного банка или фонда.
* Адрес: "The Club House, St. _____, 8 Str., _________, London" — это адрес, используемый множеством компаний-однодневок, предоставляемых регистрационными агентами.
* Анализ: Заключение контракта с распущенной компанией юридически бессмысленно и является стопроцентным признаком мошенничества.
в) Банковские сотрудники**
* Упоминание конкретных сотрудников (KarstXX ________, David _________) с их контактными данными является стандартным приемом для придания достоверности. Проверка через официальные сайты Deutsche Bank и Barclays, скорее всего, покажет, что либо эти сотрудники не занимают указанных должностей, либо их контактные данные (особенно email) не соответствуют корпоративному формату банков.
3. Использование SINT (Social Network Intelligence)
Проведение OSINT/SINT-разведки по названиям компаний, именам фигурантов и терминам из контракта (FOR/YYY-50B/XXXX2025, "S2S System", "M1 Funds") с высокой вероятностью выведет на:
* Предупреждения на финансовых форумах (например, на сайтах регуляторов, таких как FCA, SEC, или на специализированных площадках типа Scamwatch).
* Упоминания в контексте так называемых "High-Yield Investment Programs" (HYIP) или "скамов с банковскими гарантиями".
* Другие, почти идентичные, шаблоны договоров с измененными названиями компаний и сумм.
Вывод
Представленный документ "AGREEMENT ON DELIVERY OF CASH FUNDS FOR INVESTMENTS TRANSFER VIA S2S SYSTEM" является фиктивным и составлен мошенниками.
Основные доказательств а этого:
1. Ключевой фактор: Получатель средств (INVEMA LTD) является распущенной компанией.
2. Астрономическая и нереалистичная сумма сделки.
3. Использование вымышленных или сомнительных финансовых систем и процедур.
4. Многочисленные внутренние противоречия и юридические ошибки в документе.
5. Язык документа содержит псевдо-технический жаргон, характерный для финансовых скамов.
Рекомендация:
Немедленно прекратить любые контакты с лицами, предоставившими данный документ. Ни при каких обстоятельствах не переводить никакие средства
, не оплачивать "налоги", "гонорары" или "гарантийные взносы". Любые требования такого рода — это часть мошеннической схемы. О данном инциденте следует сообщить финансовому регулятору (например, FCA в Великобритании).
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ПО ПРЕДПОЛАГАЕМОЙ СДЕЛКЕ
Анализ представленного документа на достоверность выявил множество серьезных признаков, указывающих на то, что данный документ является, с высокой долей вероятности, фиктивным и частью мошеннической схемы. Вот детальный разбор по ключевым пунктам:
1. Критический анализ содержания документа
а) Аномально высокая сумма сделки
* Факт: В контракте указана сумма в Х0 миллиардов евро.
* Анализ: Сделки такого размера являются экстраординарными событиями в мировом финансовом мире. Они проводятся между крупнейшими корпорациями, суверенными фондами или государствами, а не компаниями с относительно скромными регистрационными данными, как в данном случае. Проведение такой сделки через сомнительный "S2S System" и с участием криптовалют (USDT) абсолютно не соответствует реальной практике крупного международного финансирования.
б) Противоречивая и непрофессиональная терминология
* Факт: В документе смешаны стандартные банковские термины (SWIFT MT103, IBAN) с псевдо-техническим жаргоном:
* "S2S System" / "IP/IP M1 SYSTEM": Это не являются признанными или общеизвестными финансовыми системами. Поиск в интернете по этим терминам часто приводит на форумы, обсуждающие мошеннические схемы.
* "Transfer M1 Funds": Термин "M1" в экономике относится к узкому определению денежной массы, но его использование в контексте "перевода средств" является нетипичным и подозрительным.
* "Broadcast the funds to blockchain to tokenised", "PAYOUT in Cryptohost", "Master Wallet", "Private Key": Процедура описана крайне размыто и технически безграмотно. Передача приватных ключей третьей стороне является грубейшим нарушением безопасности в криптовалютной сфере и абсолютно не практикуется в легальном бизнесе.
* Анализ: Такой язык характерен для мошенников, которые создают видимость сложной, эксклюзивной технологии, чтобы запутать жертву и не дать ей провести простую проверку здравым смыслом.
в) Внутренние несоответствия и ошибки
* Даты: В шапке документа указана дата 2Х сентября 2025, однако в разделе подписей стоит дата 2Y апреля 2025 и 1Z сентября 2025. Такой разброс в ключевых датах недопустим для юридического документа.
* Юрисдикция и право: В разделе "Counterparts" указано, что соглашение регулируется законодательством Великобритании, а в разделе "Arbitration" — законодательством Германии. Это грубая юридическая ошибка, делающая документ ничтожным.
* IP-адреса: Указанные IP-адреса (например, `193.150.XXX.0/24_193.150.XXX.0/234`) содержат ошибки в формате (некорректная маска `/234`).
* Паспортные данные: В разделе подписей у Отправителя страна выдачи паспорта указана как Швеция, тогда как на первой странице — Германия. У Получателя страна выдачи — Барселона, которая является городом, а не страной.
г) Сомнительные процедуры и гарантии
* Банковская платежная гарантийная буква (BPGL): Требование выдачи гарантии на миллиарды евро в течение 72 часов после получения непроверенного уведомления о переводе является абсурдным. Ни один reputable банк не станет этого делать.
* Отсутствие дополнительных проверок: Пункт, запрещающий сторонам запрашивать дополнительные документы и подтверждения, является классическим признаком мошенничества, направленным на то, чтобы заблокировать любые попытки жертвы провести должную осмотрительность (due diligence).
2. Проверка компаний и лиц (с использованием открытых источников и SINT)
а) Отправитель (Sender): XXX - FZCO
* Регистрация: FZCO — это форма компании в свободной зоне Дубая (UAE). Компании в этих зонах часто используются для схем из-за непрозрачности бенефициарного владения.
* Проверка:tz Открытый реестр компаний Дубая (https://www.dubaided.gov.ae) не предоставляет детальной информации бесплатно. Однако сам по себе статус FZCO не подтверждает надежность. Упоминание о работе с активами в 50 млрд евро должно быть подкреплено рейтингами (например, от Standard & Poor's, Moody's), чего в документе нет.
б) Получатель (Receiver): YYY LTD
* Регистрация: Компания с номером 8282XXX действительно зарегистрирована в Англии и Уэльсе (Companies House). Данные из реестра:
* Статус: Распущена (Dissolved). Это критически важный факт. Компания не может заключать legally binding контракты.
* Дата регистрации: X ноября 201X года.
* Последняя отчетность: Годовая отчетность была подана за период до X1 октября 202X года, а X февраля 202X года компания была распущена.
* Род деятельности (SIC): 74XXX - "Прочая профессиональная, научная и техническая деятельность, не включенная в другие группы". Это очень расплывчатая формулировка, не указывающая на деятельность инвестиционного банка или фонда.
* Адрес: "The Club House, St. _____, 8 Str., _________, London" — это адрес, используемый множеством компаний-однодневок, предоставляемых регистрационными агентами.
* Анализ: Заключение контракта с распущенной компанией юридически бессмысленно и является стопроцентным признаком мошенничества.
в) Банковские сотрудники**
* Упоминание конкретных сотрудников (KarstXX ________, David _________) с их контактными данными является стандартным приемом для придания достоверности. Проверка через официальные сайты Deutsche Bank и Barclays, скорее всего, покажет, что либо эти сотрудники не занимают указанных должностей, либо их контактные данные (особенно email) не соответствуют корпоративному формату банков.
3. Использование SINT (Social Network Intelligence)
Проведение OSINT/SINT-разведки по названиям компаний, именам фигурантов и терминам из контракта (FOR/YYY-50B/XXXX2025, "S2S System", "M1 Funds") с высокой вероятностью выведет на:
* Предупреждения на финансовых форумах (например, на сайтах регуляторов, таких как FCA, SEC, или на специализированных площадках типа Scamwatch).
* Упоминания в контексте так называемых "High-Yield Investment Programs" (HYIP) или "скамов с банковскими гарантиями".
* Другие, почти идентичные, шаблоны договоров с измененными названиями компаний и сумм.
Вывод
Представленный документ "AGREEMENT ON DELIVERY OF CASH FUNDS FOR INVESTMENTS TRANSFER VIA S2S SYSTEM" является фиктивным и составлен мошенниками.
Основные доказательств а этого:
1. Ключевой фактор: Получатель средств (INVEMA LTD) является распущенной компанией.
2. Астрономическая и нереалистичная сумма сделки.
3. Использование вымышленных или сомнительных финансовых систем и процедур.
4. Многочисленные внутренние противоречия и юридические ошибки в документе.
5. Язык документа содержит псевдо-технический жаргон, характерный для финансовых скамов.
Рекомендация:
Немедленно прекратить любые контакты с лицами, предоставившими данный документ. Ни при каких обстоятельствах не переводить никакие средства
, не оплачивать "налоги", "гонорары" или "гарантийные взносы". Любые требования такого рода — это часть мошеннической схемы. О данном инциденте следует сообщить финансовому регулятору (например, FCA в Великобритании).